Hungarian Financial Intelligence Unit

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az ENSZ BT alábbi szankciós értesítéseit és tájékoztató dokumentumait:

–          az Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítését;

–          a 1988 (2011) BT határozat (Tálib rezsim) által létrehozott szankciós bizottságnak a listázásokban beállt változásokról szóló értesítését; valamint

–          az Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsághoz kapcsolódó ún. Analytical Support and Sanctions Monitoring Team ajánlásait a 2161 (2014) és a 2178 (2014) BT határozatok végrehajtása vonatkozásában.

Az ENSZ BT által elrendelt szankciók egységesített listája az alábbi honlapon is elérhető: http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

A csatolmányok innen tölthetőek le.