Szabályozás

Pénzmosási szabályzat

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző azon...

NAV tájékoztatás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) E törvény hatálya - a (3) és...

NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda

2017. június 26-án hatályba lép a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. A tájékoztatás ide kattintva olvasható.

Minta szabályzat

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda (továbbiakban: Pénzmosás Elleni Információs Iroda) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló...

Hungarian Financial Intelligence Unit

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten...

NAV ellenőrzés alóli mentesség

A Nemzeti Adó és Vámhivatal vezető munkatársával történt egyeztetés nyomán a következő együttes eljárási javaslatot tesszük. Amennyiben a NAV pénzmosás elleni tevékenység ellenőrzési felhívásával keresi...

Új lehetőségek az építőipari tartozások megelőzésére, behajtására

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv a vállalkozói szerződéseket is érinti, aminek az építőipari tartozások kezelése, megelőzése szempontjából is jelentősége lehet....

LEGUTÓBBI HÍREK

COOKIE-kat (sütiket) használunk az oldalunkon

Weboldalunk COOKIE-kat használ az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.